Несколько новостных порталов опубликовали новость о том, что Налоговая инспекция взялась облагать суммы денежных переводов, полученных от работающих за рубежом.
Гражданам приходят извещения о необходимости явиться в офисы Инспекции. В повестках указано, что у налогоплательщиков образовались долги по подоходному налогу за налоговый период с 2017 по 2018 годы. За неявку налоговики грозят штрафом и принудительным взысканием.
Вкратце отметим, что денежные переводы из за рубежа в настоящий момент не являются облагаемыми доходами и, по всей видимости, речь идет о других доходах граждан (детальный анализ ситуации с денежными переводами мы опубликуем на сайте в ближайшие дни). Ближайшее время покажет.
В связи с этим возникает вопрос, а как много знает государство о наших доходах и покупках?
В 2012 году Налоговый кодекс стал дополняться статьями о так называемых косвенных источниках информации. Парламент на уровне закона обязал банки, нотариальные конторы, Агентство публичных услуг (тогдашний Кадастр) сотрудничать с Налоговой инспекцией.
С 2012 года в Инспекцию стекается информация о сделках, которые совершают налогоплательщики со своим имуществом и деньгами.
Цель — определение облагаемого дохода и его взыскание в бюджет. Система облегчает поиск доходов, которые можно облагать налогами.
Источники, сообщающие информацию налоговикам, различны. В настоящее время в списке 15 поставщиков: от Пограничной службы до туристических компаний.
Банки предоставляют информацию о всех видах счетов, в том числе про оборот (движение) по счетам.
Органы учета автотранспорта докладывают о транспортных средствах, в том числе переданных собственниками в пользование за плату или безвозмездно.
Пограничная полиция сообщает о пересечении границы Республики Молдова.
Нотариальные конторы предоставляют данные о сделках:
- о договорах купли-продажи, мены, аренды недвижимости;
- о договорах займа и дарения;
- об иных договорах (к примеру о продаже долей в SRL);
Информация собирается уже семь лет. В системе Налоговой инспекции, хранятся персональные данные продавца и покупателя, адрес недвижимости, цена договора и дата удостоверения сделки.
Не составляет особого труда проверить кто, когда и за сколько приобрел дом, землю или квартиру. Поскольку поставщиков данных много, можно сопоставить данные о денежных переводах и приобретении, к примеру, недвижимости.
В 2019 году список поставщиков информации расширили и дополнили. Отчитываться обязали общества, выпускающие электронные деньги. Финансовые учреждения (помимо информации о счетах) обязали сигнализировать про выданные займы. В список попали туристические и страховые компании.
С августа 2018 года при заключении сделок с недвижимостью продавцы и покупатели должны подписать у нотариуса специальные анкеты, в которых указываются источники получения денежных средств, место работы, принадлежность к государственным структурам и партиям. Требование установлено обновленным законодательством о борьбе с отмыванием денег.
Налоговикам, с одной стороны, поступает отчетность от банков, таможни и нотариусов, с другой стороны, можно запросить анкету и проверить какой источник средств указали стороны сделки.
За доходами и сделками граждан следит не только Налоговая служба, но и Национальной Антикоррупционный Центр (НАЦ). Информация о сделках с недвижимостью по цене выше 200 тыс. леев направляются нотариусами в НАЦ.
При желании можно проследить всю цепочку от получения денег до их выплаты и приобретения имущества. Проверить источники и сопоставить с данными в декларациях о доходах.
Не стоит забывать и о том, что налоговые обязательства могут фактически не иметь срока давности, если по тем или иным доходам следовало сдать отчетность, а соответствующая отчетность в налоговую инспекцию не поступила. К примеру, если от сделки купли-продажи жилья получен доход, который не задекларирован, Инспекция вправе привлечь налогоплательщика к ответственности, не принимая во внимание сроки исковой давности.
Несколько новостных порталов опубликовали новость о том, что Налоговая инспекция взялась облагать суммы денежных переводов, полученных от работающих за рубежом.
Гражданам приходят извещения о необходимости явиться в офисы Инспекции. В повестках указано, что у налогоплательщиков образовались долги по подоходному налогу за налоговый период с 2017 по 2018 годы. За неявку налоговики грозят штрафом и принудительным взысканием.
Вкратце отметим, что денежные переводы из за рубежа в настоящий момент не являются облагаемыми доходами и, по всей видимости, речь идет о других доходах граждан (детальный анализ ситуации с денежными переводами мы опубликуем на сайте в ближайшие дни). Ближайшее время покажет.
В связи с этим возникает вопрос, а как много знает государство о наших доходах и покупках?
В 2012 году Налоговый кодекс стал дополняться статьями о так называемых косвенных источниках информации. Парламент на уровне закона обязал банки, нотариальные конторы, Агентство публичных услуг (тогдашний Кадастр) сотрудничать с Налоговой инспекцией.
С 2012 года в Инспекцию стекается информация о сделках, которые совершают налогоплательщики со своим имуществом и деньгами.
Цель — определение облагаемого дохода и его взыскание в бюджет. Система облегчает поиск доходов, которые можно облагать налогами.
Источники, сообщающие информацию налоговикам, различны. В настоящее время в списке 15 поставщиков: от Пограничной службы до туристических компаний.
Банки предоставляют информацию о всех видах счетов, в том числе про оборот (движение) по счетам.
Органы учета автотранспорта докладывают о транспортных средствах, в том числе переданных собственниками в пользование за плату или безвозмездно.
Пограничная полиция сообщает о пересечении границы Республики Молдова.
Нотариальные конторы предоставляют данные о сделках:
- о договорах купли-продажи, мены, аренды недвижимости;
- о договорах займа и дарения;
- об иных договорах (к примеру о продаже долей в SRL);
Информация собирается уже семь лет. В системе Налоговой инспекции, хранятся персональные данные продавца и покупателя, адрес недвижимости, цена договора и дата удостоверения сделки.
Не составляет особого труда проверить кто, когда и за сколько приобрел дом, землю или квартиру. Поскольку поставщиков данных много, можно сопоставить данные о денежных переводах и приобретении, к примеру, недвижимости.
В 2019 году список поставщиков информации расширили и дополнили. Отчитываться обязали общества, выпускающие электронные деньги. Финансовые учреждения (помимо информации о счетах) обязали сигнализировать про выданные займы. В список попали туристические и страховые компании.
С августа 2018 года при заключении сделок с недвижимостью продавцы и покупатели должны подписать у нотариуса специальные анкеты, в которых указываются источники получения денежных средств, место работы, принадлежность к государственным структурам и партиям. Требование установлено обновленным законодательством о борьбе с отмыванием денег.
Налоговикам, с одной стороны, поступает отчетность от банков, таможни и нотариусов, с другой стороны, можно запросить анкету и проверить какой источник средств указали стороны сделки.
За доходами и сделками граждан следит не только Налоговая служба, но и Национальной Антикоррупционный Центр (НАЦ). Информация о сделках с недвижимостью по цене выше 200 тыс. леев направляются нотариусами в НАЦ.
При желании можно проследить всю цепочку от получения денег до их выплаты и приобретения имущества. Проверить источники и сопоставить с данными в декларациях о доходах.
Не стоит забывать и о том, что налоговые обязательства могут фактически не иметь срока давности, если по тем или иным доходам следовало сдать отчетность, а соответствующая отчетность в налоговую инспекцию не поступила. К примеру, если от сделки купли-продажи жилья получен доход, который не задекларирован, Инспекция вправе привлечь налогоплательщика к ответственности, не принимая во внимание сроки исковой давности.