BC ”ProCredit Bank” SA a primit avertisment din partea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru încălcarea prevederilor Legii privind activitatea băncilor. Informații privind hotărârea Comitetului executiv al BNM din 31 ianuarie au fost publicate, recent, pe pagina web a instituției.
Și anume, Banca Națională a constatat:
- nerespectarea unor cerințe ale legislație cu privire la clasificarea activelor, la obținerea informației și documentelor referitoare la debitori;
- deficiențe în sistemul de control intern, cadrul de administrare al băncii (nerevizuirea anuală a actelor interne ale băncii, neasigurarea efectuării auditului tuturor activităților/operațiunilor externalizate, prezentarea la BNM a rapoartelor cu unele date eronate);
- deficiențe în sistemul de management al securității informației;
- nerespectarea unor cerințe ale legislației în domeniile prevenirii și combaterii spălării banilor (neaplicarea măsurilor de identificare corespunzătoare, neraportarea către autoritatea competentă a unor tranzacții), serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii.
În context, Banca Națională a Moldovei menționează că ProCredit Bank activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.
BC ”ProCredit Bank” SA a primit avertisment din partea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru încălcarea prevederilor Legii privind activitatea băncilor. Informații privind hotărârea Comitetului executiv al BNM din 31 ianuarie au fost publicate, recent, pe pagina web a instituției.
Și anume, Banca Națională a constatat:
În context, Banca Națională a Moldovei menționează că ProCredit Bank activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.