На протяжении 2010–2014 годов около 70 миллиардов долларов из российских банков были отмыты через суды и банки Республики Молдова с использованием противозаконных судебных решений, вынесенных в связи с якобы имевшимися долгами.
Всё это время органы надзора и уголовного преследования, подчинявшиеся политическим элитам, сознательно игнорировали подозрительную деятельность, в то время как парламент и Конституционный суд утвердили законодательные изменения и решения, призванные облегчить отмывание денег. Таковы выводы исследования, посвящённого „Русской прачечной”, которое провели сообщество Watchdog.md и Transparency International Moldova, передает ipn.md.
На пресс-конференции в IPN Серджиу Тофилат из Watchdog.md, один из авторов исследования, заявил, что, хотя молдавские следователи утверждают, что ими были обнаружены 20 миллиардов долларов подозрительного происхождения, имеющиеся в открытых источниках доказательства показывают, что реальная сумма отмытых средств составила 70 миллиардов долларов. По его словам, пока ни один сотрудник отечественных органов надзора и уголовного преследования не был осуждён. Напротив, ряд ответственных лиц были недавно назначены судьями Конституционного суда.
Как отметил Серджиу Тофилат, статистические отчёты указывают на увеличение объёма переводов из стран СНГ в молдавские банки в 2010–2014 годах. Совокупный приток средств составил 80 миллиардов долларов (94,4% из них поступили из России) и значительно превысил финансовые потоки в результате реальной экономической деятельности, такой как экспорт и денежные переводы частных лиц, общая сумма которой составила девять миллиардов долларов. По словам Тофилата, после того, как схема „Русская прачечная” завершила свою работу в 2014 году, ежегодные финансовые поступления из стран СНГ значительно сократились: с 21 миллиарда до 3,2 миллиарда долларов. В ответе, поступившем из НБМ, отмечается, что подозрительные сделки были связаны с межбанковскими операциями с депозитами, кредитами и операциями с производными финансовыми инструментами. С другой стороны, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег считает эти подозрительные сделки частью схемы „Русской прачечной”, осуществлённой через Moldindconbank. СПБОД оштрафовала банк на 4,3 миллиона леев.
По словам эксперта в области общественной политики Штефана Глигора, исследование показывает, что органы, уполномоченные противодействовать отмыванию денег и структуры, ответственные за надзор за порядком применения закона судьями, не действовали в соответствии со своими служебными обязанностями. „70 миллиардов проследовали транзитом через Республику Молдова, а они все эти годы делали вид, будто ничего не происходит”, - отметил Глигор.
Исполнительный директор Transparency International Moldova Лилия Каращук отметила, что все отмеченные факты представляют собой цепь особо крупных преступлений. „И 20 миллиардов долларов – чрезвычайно большая цифра для Молдовы, но 70 миллиардов долларов – это валовой внутренний продукт Республики Молдова более чем за десять лет. Компетентные органы не могли не заметить сделок такого масштаба”, - отметила Каращук. По её мнению, компетентные органы действовали таким образом, потому что они сами были соучастниками этой цепи махинаций. Лилия Каращук добавила, что „аппетит к очень лёгким деньгам, когда ты контролируешь государственные учреждения, в том числе Конституционный суд, ВСМ, НЦБК, НБМ, растёт бесконечно. Более того, вместо того, чтобы они понесли ответственность, этих людей продвигали по службе”.
На протяжении 2010–2014 годов около 70 миллиардов долларов из российских банков были отмыты через суды и банки Республики Молдова с использованием противозаконных судебных решений, вынесенных в связи с якобы имевшимися долгами.
Всё это время органы надзора и уголовного преследования, подчинявшиеся политическим элитам, сознательно игнорировали подозрительную деятельность, в то время как парламент и Конституционный суд утвердили законодательные изменения и решения, призванные облегчить отмывание денег. Таковы выводы исследования, посвящённого „Русской прачечной”, которое провели сообщество Watchdog.md и Transparency International Moldova, передает ipn.md.
На пресс-конференции в IPN Серджиу Тофилат из Watchdog.md, один из авторов исследования, заявил, что, хотя молдавские следователи утверждают, что ими были обнаружены 20 миллиардов долларов подозрительного происхождения, имеющиеся в открытых источниках доказательства показывают, что реальная сумма отмытых средств составила 70 миллиардов долларов. По его словам, пока ни один сотрудник отечественных органов надзора и уголовного преследования не был осуждён. Напротив, ряд ответственных лиц были недавно назначены судьями Конституционного суда.
Как отметил Серджиу Тофилат, статистические отчёты указывают на увеличение объёма переводов из стран СНГ в молдавские банки в 2010–2014 годах. Совокупный приток средств составил 80 миллиардов долларов (94,4% из них поступили из России) и значительно превысил финансовые потоки в результате реальной экономической деятельности, такой как экспорт и денежные переводы частных лиц, общая сумма которой составила девять миллиардов долларов. По словам Тофилата, после того, как схема „Русская прачечная” завершила свою работу в 2014 году, ежегодные финансовые поступления из стран СНГ значительно сократились: с 21 миллиарда до 3,2 миллиарда долларов. В ответе, поступившем из НБМ, отмечается, что подозрительные сделки были связаны с межбанковскими операциями с депозитами, кредитами и операциями с производными финансовыми инструментами. С другой стороны, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег считает эти подозрительные сделки частью схемы „Русской прачечной”, осуществлённой через Moldindconbank. СПБОД оштрафовала банк на 4,3 миллиона леев.
По словам эксперта в области общественной политики Штефана Глигора, исследование показывает, что органы, уполномоченные противодействовать отмыванию денег и структуры, ответственные за надзор за порядком применения закона судьями, не действовали в соответствии со своими служебными обязанностями. „70 миллиардов проследовали транзитом через Республику Молдова, а они все эти годы делали вид, будто ничего не происходит”, - отметил Глигор.
Исполнительный директор Transparency International Moldova Лилия Каращук отметила, что все отмеченные факты представляют собой цепь особо крупных преступлений. „И 20 миллиардов долларов – чрезвычайно большая цифра для Молдовы, но 70 миллиардов долларов – это валовой внутренний продукт Республики Молдова более чем за десять лет. Компетентные органы не могли не заметить сделок такого масштаба”, - отметила Каращук. По её мнению, компетентные органы действовали таким образом, потому что они сами были соучастниками этой цепи махинаций. Лилия Каращук добавила, что „аппетит к очень лёгким деньгам, когда ты контролируешь государственные учреждения, в том числе Конституционный суд, ВСМ, НЦБК, НБМ, растёт бесконечно. Более того, вместо того, чтобы они понесли ответственность, этих людей продвигали по службе”.