Banca Centrală Transnistriei acordă o atenţie specială tranzacţiilor de reîncărcare anonimă (în numerar) a portofelelor electronice ale persoanelor fizice (de exemplu, Yandex.Money, WebMoney, QIWI).
Întrucât tranzacțiile sunt efectuate de către bănci fără o procedură de identificare a plătitorului şi pot fi asociate, printre altele, cu plata bunurilor şi serviciilor ilegale interzise din punct de vedere legal, transmite Știri.md cu referire la Infotag.
Astfel instituţia consideră că aceste tranzacţii sunt potenţial suspecte şi recomandă băncilor, în cadrul sistemului de control pentru aceste tranzacţii, să efectueze identificarea obligatorie a persoanelor care reînnoiesc electronic portofele.
Dacă sunt identificate astfel de tranzacţii, băncile vor efectua o analiză, ghidată de Instrucţiunea "Cu privire la procedura de transmitere a informaţiilor pentru a combate legalizarea (spălarea) veniturilor din criminalitate şi finanţarea terorismului".
Banca Centrală Transnistriei acordă o atenţie specială tranzacţiilor de reîncărcare anonimă (în numerar) a portofelelor electronice ale persoanelor fizice (de exemplu, Yandex.Money, WebMoney, QIWI).
Întrucât tranzacțiile sunt efectuate de către bănci fără o procedură de identificare a plătitorului şi pot fi asociate, printre altele, cu plata bunurilor şi serviciilor ilegale interzise din punct de vedere legal, transmite Știri.md cu referire la Infotag.
Astfel instituţia consideră că aceste tranzacţii sunt potenţial suspecte şi recomandă băncilor, în cadrul sistemului de control pentru aceste tranzacţii, să efectueze identificarea obligatorie a persoanelor care reînnoiesc electronic portofele.
Dacă sunt identificate astfel de tranzacţii, băncile vor efectua o analiză, ghidată de Instrucţiunea "Cu privire la procedura de transmitere a informaţiilor pentru a combate legalizarea (spălarea) veniturilor din criminalitate şi finanţarea terorismului".