Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Economist coordonator, Direcția combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Până la 2 ani
Experiență
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiune
Rom, Eng
limba

Cerințe minime obligatorii 1) Studii şi experienţă - Studii superioare absolvite în drept și/sau în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență profesională în domeniul juridic/economic și/sau financiar-bancar va constitui un avantaj; - Cunoașterea cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului va constitui un avantaj; - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații; - Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat); - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office. 2) Competenţe comportamentale - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală; - Capacitate de analiză și sinteză. Principalele atribuții - Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; - Analizează respectarea de către bănci și alte entități supravegheate de BNM a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaţionale; - Examinează petițiile şi contestaţiile parvenite la executare în cadrul subdiviziunii; - Participă la elaborea/avizarea actelor normative; - Desfăşoară activităţi aferente cooperării în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; - Efectuează alte activități aferente direcției combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Bibliografie: 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; 2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017; 3. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, nr. 308 din 22.12.2017 4. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, a...

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.