Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.
Full time
Orarul de lucru
Jurisconsult principal (perioadă determinată) domeniul combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Cerințe minime pentru candidați:
1) Studii şi experienţă
- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul juridic / financiar-bancar / auditului – obligatoriu. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
- Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului;
- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
- Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.
2) Competenţe comportamentale
- Orientare către performanță;
- Comunicare eficientă;
- Cooperare;
- Integritate organizațională;
- Gândire conceptuală.
Principalele atribuții
1. Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
2. Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
3. Procesează, monitorizează și analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
4. Efectuează controale pe teren și la distanță în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
5. Elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor ș...
regiune Moldova Chișinău mun.