Banca Națională a Moldovei (BNM) a dezmințit unele informații, potrivit cărora din țară ar fi fost scoase sume importante de bani și dă asigurări că „au fost întreprinse măsuri suplimentare în cadrul regimului de monitorizare a transferurilor internaționale”, informează MOLDPRES.
BNM menționează că utilizează servicii informatice ale prestatorilor de servicii de mesagerie financiară care vizează anumite categorii de informații obținute sau procesate de către băncile licențiate. Aceste servicii cuprind accesul la datele cu privire la transferurile internaționale.
Datele respective reprezintă temeiul pentru analiza fluxurilor de capital și a piețelor financiare, a eficienței serviciilor de transfer, în legătură cu atribuțiile de implementare a politicii monetare, reglementare valutară și supraveghere bancară. În acest sens, sunt evaluate riscurile aferente adecvării capitalului și resurselor de lichiditate a băncilor etc. În același timp, informațiile obținute sunt destinate pentru identificarea semnelor de implicare eventuală a băncilor sau clienților lor în activități de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, se mai arată în comunicatul BNM.
Banca Centrală calmează spiritele și spune că „în prezent, situația este stabilă și nu prezintă riscuri și nici îngrijorări”.
BNM manifestă în continuare prudență în monitorizarea transferurilor internaționale, în contextul agendei de reforme agreate în 2016 cu partenerii de dezvoltare, în beneficiul sectorului bancar, economiei reale şi al cetățenilor.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a dezmințit unele informații, potrivit cărora din țară ar fi fost scoase sume importante de bani și dă asigurări că „au fost întreprinse măsuri suplimentare în cadrul regimului de monitorizare a transferurilor internaționale”, informează MOLDPRES.
BNM menționează că utilizează servicii informatice ale prestatorilor de servicii de mesagerie financiară care vizează anumite categorii de informații obținute sau procesate de către băncile licențiate. Aceste servicii cuprind accesul la datele cu privire la transferurile internaționale.
Datele respective reprezintă temeiul pentru analiza fluxurilor de capital și a piețelor financiare, a eficienței serviciilor de transfer, în legătură cu atribuțiile de implementare a politicii monetare, reglementare valutară și supraveghere bancară. În acest sens, sunt evaluate riscurile aferente adecvării capitalului și resurselor de lichiditate a băncilor etc. În același timp, informațiile obținute sunt destinate pentru identificarea semnelor de implicare eventuală a băncilor sau clienților lor în activități de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, se mai arată în comunicatul BNM.
Banca Centrală calmează spiritele și spune că „în prezent, situația este stabilă și nu prezintă riscuri și nici îngrijorări”.
BNM manifestă în continuare prudență în monitorizarea transferurilor internaționale, în contextul agendei de reforme agreate în 2016 cu partenerii de dezvoltare, în beneficiul sectorului bancar, economiei reale şi al cetățenilor.